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Eigentlich schon ziemlich witzig was hier abgeht. 2 Leute sollen die ganz große Nummer abgezogen haben. 1,9 Mrd haben offenbar nie exisitiert. Kooperationen hat es offenbar so nie gegeben. Staat wusste von nichts. Bafin wusste von nichts. Kooperationspartner hielten es offenbar nicht für nötig mal ein Meldung zu veröffentlichen. (Es kam ihnen vermutlich auch ganz Recht. Kooperation mit Wirecard klingt cool und hat ihnen kurstechnisch vermutlich auch auf die Sprünge geholfen.) [Kursmanipulation? Ad Hoc Pflicht vernachlässigt?]
Behauptet denn jemand, es seien nur zwei Personen verantwortlich gewesen? Es liegt nahe, das abgetauchte Vorstandsmitglied zu verdächtigen, das für das größtenteils nicht existierende Asiengeschäft zuständig war, und auch zu vermuten, dass solch eine große Sache nicht am Vorstandsvorsitzenden vorbeigegangen sein kann. Das heißt doch aber nicht, dass nicht viele andere auch mit drin hingen.
Welche Kooperationspartner meinst du? Viele Kooperationen haben doch tatsächlich bestanden, etwa mit Lidl oder Aldi. Die interessante Frage ist, wie groß das tatsächliche Volumen war (wahrscheinlich eher gering) und wieviel Wirecard daran verdient hat (möglicherweise nichts). Aber warum sollen sich Lidl und Aldi darüber auslassen?
Im übrigen musst du auch die rechtliche Situation beachten. Warum sollte eine Firma einer anderen Firma öffentlich Vorwürfe machen, wenn man nur einen Verdacht, aber nichts Handfestes vorliegen hat? So etwas kann auch rechtliche Konsequenzen haben! In der Regel beendet man dann irgendwann still und leise die Geschäftsbeziehung, wenn man nicht gerade selbst geschädigt worden ist.
Falls du die Drittpartner (TPAs) meinst - die hat es zum größten Teil wohl gar nicht unabhängig von Wirecard gegeben, also konnten und wollten die sich auch nicht beklagen. Es waren sehr wahrscheinlich zu einem großen Teil Briefkastenfirmen wie Al Alam, die keine relevante Geschäftstätigkeit und keine belegbaren Geschäftspartner hatten und von Wirecard-Vertrauten geführt wurden.
Die Aufsichtsbehörden haben sicherlich versagt. Allerdings liegt das wohl nicht zuletzt an den überkommenen Strukturen und Zuständigkeiten dort, die mit einem modernen Finanzstandort möglicherweise nicht vereinbar sind. Behörden können auf jeden Fall nur in engen Grenzen tätig werden, die ihnen vom Gesetz vorgegeben werden. Dennoch wurden dort sicher große Fehler gemacht; der größte Schnitzer war wohl das Leerverkaufsverbot und das Vorgehen gegen die Financial Times, wobei das im Forum hier sicher bejubelt wurde.
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