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Bewiesen ist da natürlich nichts! Deshalb fände ich es wünschenswert, wenn sich die zuständigen Ermittlungsbehörden der Sache mal umfassend annehmen und ermitteln würden.
Und
@Der_Held Kennst Du das FAZ-interview v. Freitag? Darin spricht Braun auch über die Geschäfte in Indien. Zitat: "Gibt es Ermittlungen gegen Wirecard noch in anderen Ländern wie zum Beispiel in Indien? Indien war Teil der Untersuchung von Rajah & Tann und wurde ebenfalls entkräftet. Uns sind keine Ermittlungen in anderen Ländern bekannt."
Indien ist ein kompliziertes Thema. Braun glaubt ernsthaft, das mit einem Satz abtun zu können. Diese Leichtigkeit könnte ihm noch auf die Füße fallen... Die Themen, um die es in Indien geht, kann RT gar nicht entkräftet haben. Zum Thema "Ermittlungen" ist noch zu sagen, dass es auch um Zivilklagen (Plural!) in Indien und UK geht (Quellen: Bloomberg, SIRF), bei denen z.B. geklärt werden könnte, wer dieser Fond aus Mauritius ist. Das sind zwar dann keine "Ermittlungen", gleichwohl offenbaren die Dokumente interessante Details, z.B. zum Verhältnis zwischen der indischen Goomo (mit ihrem Münchner Director) und Hermes in Indien. In einem Fall (das ging etwas unter) ist Wirecard (ausdrücklich!) Gegner einer solchen Klage. Noch ist dazu kein Material einsehbar (siehe Bloomberg).
Zu EMIF schrieb die Wirecard in ihrer Antwort auf Roddy Boyd:
Other than negotiating this deal with EMIF and acquiring the assets above from them, Wirecard has no direct or indirect relationship with this private equity company and never has had.
Warum Wirecard nicht von Anfang an gesagt hat, dass man GI in Mauritius gekauft hat, wundert mich.
Aber: Der Indiendeal wurde von namhaften Anwaltskanzleien begleitet. Deshalb kann an dieser Aussage der Wirecard ohne Belege des Gegenteil nur schwerlich gezweifelt werden. Ebensowenig kann aber bezweifelt werden, dass es Fragen aufwirft, was nach dem Kauf durch Wirecard passiert ist. Antworten darauf könnte es in einem Gerichtsverfahren in Indien geben. Siehe Anhang. Quelle: SIRF
Und Wirecard wollte die Ermittlungen beschränken, woher nimmst du das?? Steht nirgends!
Doch, das tut es!
"Not only is there absolutely no basis in law for such a prayer, but it also discloses their agenda of interfering
with a legitimate investigation and stifling the exercise of police powers," said deputy public prosecutors
Gordon Oh, Kelvin Kow and Genevieve Pang.(The Straits Time, Onlineausgabe, einsehbar hier)
Darin auch eine Timeline der Ereignsse
Timeline of events
Jan 30-Feb 4: Britain's Financial Times (FT) publishes three articles alleging that Wirecard executives had knowingly conducted accounting fraud, forgery and falsification of accounts. Singapore police said they are looking into the matter. Wirecard sheds around US$10 billion (S$13.6 billion) on the blue-chip
DAX Index.Feb 8: The Commercial Affairs Department (CAD) raids the premises of Wirecard in the morning, taking documents and information it says are relevant to the investigation. The CAD requests access to the complete e-mail archives of some Wirecard employees. The company does not accede to the request.
Feb 9: The last time Wirecard has contact with Mr Edo Kurniawan, a suspect in the fraud allegations, it claims.
Feb 11: The CAD issues an order for e-mail archives of 15 Wirecard employees. The firm says the following day that the archives are not in its possession.
Feb 15: The CAD seizes 229 boxes of Wirecard documents from document storage service Crown Records' warehouse.
Feb 17: Germany's financial regulator BaFin bans new short sales of Wirecard's stock over excessive price movements.
Feb 18: Wirecard's subsidiaries file a criminal motion against the CAD to limit its evidence collection.
Feb 20: The CAD visits Wirecard's Singapore office again, accessing the computers storing the e-mail archives it had sought. The archives of nine employees are taken, as well as financial data of eight entities.
March 5: The CAD visits Wirecard again, taking the e-mail archives of three employees and the employment contracts of 19 staff members.
March 11: Singapore's High Court dismisses the case lodged by Wirecard to limit the scope of police investigations.
Die "Straits Times" beruft sich dabei auf die Stellungnahme des CAD, die auch der ZEIT im Original vorlag, die dazu schrieb:
Die Staatsanwaltschaft von Singapur erhebt schwere Vorwürfe gegen den deutschen Dax-Konzern Wirecard. Das geht aus Unterlagen der Behörde hervor, die der ZEIT vorliegen. Nach Schilderungen der Strafermittler erschwerten Wirecard-Mitarbeiter die Arbeit der auf Wirtschaftskriminalität spezialisierten Sondereinheit der Polizei. (...) Nach Darstellung der Staatsanwälte haben die Wirecard-Mitarbeiter jedoch nicht besonders kooperiert. So hätten die Angestellten angegeben, eingeforderte E-Mail-Archive würden auf Servern in Deutschland lagern und es würde mehrere Tage dauern, ehe man diese abrufen könne. Weiter seien unvollständige und unverständliche Inventarlisten für Buchhaltungsunterlagen übergeben worden. Schließlich habe Wirecard fast zwei Wochen gebraucht, um mitzuteilen, dass man den Kontakt zu einem der Hauptbeschuldigten verloren habe.
Ja, du steckst da doch (noch) tiefer in der Materie und ziehst die relevanten Links/Quellen unglaublich schnell. Da kann man/ich leider nicht mithalten...
Ich muß gestehen, dass ich da auf technische Hilfen angewiesen bin. Bin leidenschaftlicher Extrem-Googler.
kein hexenwerk
www.google.de/search?q=site%3Astraitstimes.com+wirecard+cad
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