WDI Forum für Verantwortungsbewusste

Citadelle hat keine Fake-Scheinunternehemen, sondern echte scheinunternehmen gegründet.
Diese storyline fehlt bisher komplett in den medien :-?  

... auch als wirtschaftlich interessierter Beobachter stelle ich mir diese Frage ernsthaft!

Bereits letzte Woche schon warf ich die frage auf was denn Staatsanwaltschaft & Co denn so treiben, warum nicht der ganze Vorstand gekickt wird?!

Donnerstag war nicht Wochenende und Freitag auch nicht, dann wieder 2 Tage zusätzlich am WE um noch Spuren zu verwischen?! Ich meine mal wenn bei einem Einbruch die Verfolgungsbehörden erstmal fünf Tage zusehen würden bis was unternommen wird - das ist schon Bananenrepublik like!

Gerade bei einem DAX UNTERNEHMEN sollte man da schon rigoros handeln - es geht hier um Milliarden und nicht um 3,50 EUR aus der Portokasse!!!

Auch wäre ich mal schwer dafür den verantwortlichen Vorstand fest zu setzen, Vermögen einfrieren und Pass entziehen - die Herrschaften setzen sich vermutlich noch ab - Gerechtigkeit wird es ohnehin keine geben, da sehr viele Kleinanleger massivst abgezockt worden sind.

Aber auch der finanzielle und Reputationsschaden der mittlerweile Finazklitsche Deutschland leidet massivst:

BAFIN redet von "Schande" - nichts passiert

KPMG/ EY kommen mit maximal 4 Mio Portogeld aus der Sache - wette dagegen! Deren Anwälte haben sich bestimmt am WE darauf vorbereitet; schon allein wegen dem Imageschaden, ein paar Köpfe rollen; Schwamm drüber...

Die Herrschaften geben sich nun als "Opfer" und werden dann sicherlich noch vor Morddrohungen ruinierter Kleinanleger  von der Polizei geschützt.

Es scheint ja so, als ob Deutschland noch kaum was auf die Reihe bekommt, Fintech nein, Elektromobilität nein, Social Media nein schon bei einem mittelgroßen Flughafen bekommen wir Probleme.

Erinnert Ihr Euch noch an die Kassierin die wegen eines PFANDBONS Ihren Job verloren hat???
Das ist das eigentlich traurige dabei - die zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit.

Ich würde mich zunächst im Newsletter von SDK anmelden und abwarten, welche Vorgehensweise die empfehlen. Hier muss man nicht zwingend Mitglied sein, um sich anzumelden:

sdk.org/veroeffentlichungen/...zur-interessensbuendelung-auf/

Schadensersatzklagen erfolgreich in dem Falle hier, im Sinne dass der Richter da Schadensersatz feststellt, bei den ganzen verrückten ad hocs, zumindest was die strafrechtlich relevanten Personen betrifft, WDI kann aber muss nicht sein. Rumkommen wird aber dabei über beide Kanäle wenig fürchte ich wenig, da du einer von 10Mrd bist. Braun 10 Mrd zugriffbereit auf dem Konto? WDI 10 Mrd auf dem Konto? Harhar... get real  

MKT? Warum so eine Stellungnahme?

Warum unter Verschwiegenheitspflichten?  

mit welchen TPA hat Wirecard in Asien Verträge?
kann es sein, dass WC von seinen Partnern verlangt hat Sicherheiten in den beiden Banken zu hinterlegen? Um, nach WC Geschäftsmodell bei Reklamationen flüssig zu sein.
WC hat nach eigenen Angaben das Geld nicht selbst an die Institute einbezahlt.

Wenn nun die Drittpartner in Asien zusammen die 1,9 Mrd. in den letzten Jahre einbezahlt haben - auf wessen Namen lief dann das KTO - wenn nicht namentlich auf WC ?
Und WC Bilanziert ?  

Der Mann scheint von TH1 reingelegt wurden zu sein. Ansonsten wäre er abgehauen und keinen Statement abgegeben.

So lief es ab:

Wir wissen Banker wurden bestochen. Ich nehme an TH1 hatte die bestochen.


TH1 ging mit TH2 zur Bank, eröffneten Konten zusammen und transferierten das angebliche Geld.

Da der Banker bestochen wurde, übergab er Fake Dokumente und Saldenbestätigungen an den unwissenden TH2. Mit frischen Dokumenten aus der Bank glaubt TH2 alles sei ok. So nahm das Spiel seinen Lauf.

Das wichtige ist TH1 zu finden. Al Alam war laut FT unter seinen Namen gelaufen. TH1 hat Dreck, deswegen ist er abgehauen und übergibt die Schuld nun an TH2.

Alles perfekt geplant! "Made in Germany"

Umsomehr ich darüber nachdenke, passt alles.
WDI ist und bleibt Porno & Co.!
Das TPA-Geschäft wickelt Porno & Co. ab. Daher falsche Kundennahmen. Daher will WDI das eigentlich nicht im Buch haben.
Daher ein Treuhänder mit >80 Tarnfirmen. Fällt eine  um, nimmst du die nächste. Passt der VISA-Code nicht, nimmst du den nächsten bei der nächsten Firma. Russland, Mongolei, etc...einfach verteilen
...dann kann man im Geschäftsbericht auchön schreiben: mässiges Risiko.

Kennt ihr die Risikotablellen von Action Priority? --> mässiges Risiko kann auch sein. Hoher Impact, aber niedriger Wahrscheinlichkeit.
Warum niedrige Wahrscheinlichkeit? Zig Tarnfirmen, 3 TPAs. Daher sind die TPAs auch alle eine 1-Mannfirma. Tarnfirma!

Warum macht man keine Ausschreibung für den Treuhänder für die schwierigen Geschäfte. Z.B. in Philippienen, der noch eine Tarntreuhänder vorschiebt.

Fragt jetzt jemand vormal nach, weiß keiner von was. Ach ne...war ja auch der Sinn! Treuhänderkonto auf MKT? Kenn ich nicht. Klar, war ja auch der Tarntreuhänder.
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Leute Leute, wenn DPM Stellungsnahme korrekt war, und Binary Options korrekt ist, und 80 Tarnfirmen korrekt ist, und Marge korrekt ist, dann wird das ein Riesenskandal! Dann weiß man wer den ganzen Mist abwickelt.
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Braun -> Technologie
Marasalek -> Vertreib
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Leute, das waren keine Betrüger. Ihr wusstest doch vom Geschäftsmodell.....ich bin mal auf die Strafe der Amis gespannt....Ob dann noch was von den 1,9Mrd übrig bleibt

(oder doch anders?) Schreibt doch mal was zu MKT und DPM. Das ist ja die Latest News, die es noch nicht mal als Ad-hoc gibt. Ich rechne auch nicht vor 2-3 Tagen mit einer News.

Ich hatte ja in einem der vorigen Beiträge von der Gefahr der Bankenkonsortium-Kreditlinie geschrieben.

Das böckelt möglicherweise jetzt schon gewaltig, da die China Bank schon aussteigen möchte.
Eine ausfallende Bank ist bereits sehr schwierig, aber möglicherweise noch kein KO.
Kommt noch eine weitere Bank dazu, dann ist Feierabend, endgültig !

www.4investors.de/nachrichten/...?sektion=stock&ID=143696

Gebe dir 90% recht. Neve f*ck a f*cker. Und mit Kpmg vor der Tür mussten sie final zurückschlagen.  

Passt nicht. Nicht mkt ist TPA2, sonder dpm. Und jetzt?  

Ähem...weil er REchtsanwalt ist!

Hast du dir die Stellungnahme von DPM durchgelesen?drr ist auch Rechtsanwalt?

Und bachelor ist drüben üblich. War selbst dort. Hats 4 Jahre. Master machen nur wenige. Ist eher was für PhD.

Storyline kann daher weiterhin stimmig sein, aber es wird kein schönes Ende werd3n

Allein die Zentralbank wird stinksauer sein

Für welchen Preis wäre Wirecard ein mögliches Übernahmeziel?
Aktuell ist Wirecard ja mit weniger als 2 Mrd. bewertet - bei einem Kurs von 14 Euro.
Für die Übernahme von First Data wurden im Jahr 2019  22 Mrd. bezahlt.
Es gab damals Gerüchte - als bei Wirecard noch alles i.O. war - dass eine Übernahme zu 20 Mrd. denkbar wäre (= grob 140 Euro Aktienkurs)
Ist es möglich, das Wirecard - nach diesen schlechten Nachrichten - für evtl. 3,5 Mrd. übernommen wird? (das entspräche einem Kurs von grob 25 Euro.)
Ich denke dabei, dass der Übernehmende dann noch einen Puffer von min. 10 Mrd. einkalkuliert, für evtl. Klagen und Entschädigungen. Also für die Übernahme insgesamt 13,5 Mrd. bereit halten müsste.
Wäre Wirecard das jetzt noch wert? Know how - Kunden - Wachstum....
Und diese Klagekosten könnte der Übernehmende doch als Unkosten gegen seine Gewinne gegenrechnen.
Gibt es evtl. große Player für die diese Steueraspekte auch interessant wären?
Ich komme auf die 13,5 Mrd., da ich von dem früheren mögl. 20 Mrd. grob 33% abziehe, da der Gewinn von Wirecard wohl um diesen Faktor - nach den aktl. Erkenntnisse - gekürzt werden muss.

Dies ist ein Gedankenspiel von mir und ich bitte um genau so realistische Einschätzungen - egal ob ihr dieses für möglich haltet oder es für absolut unrealistisch haltet.
Das Forum ist ja zum Gedankenaustausch da.

Dpm beruft sich auf Verschwiegenheit. Wir brauchen einen PH Anwalt für treuhandrecht. Wer weiß was da drüben alles möglich ist.

Luxemburg für Treuhänder.

Ich bleibe gespannt. Die Story hier ist viel komplexer als jeder bisher vermutet. M.m.n. Jeder dreht hier ein Ding. Auch WDI!  

Evtl. kann DPM eine Saldenbestätigung für MKT für EY ausstellen.
Das erklärt die MA bei den Banken. War nicht korrekt, aber auch nicht super falsch.
Fragen bleiben dann. Skandal ist perfekt. Geld ist am Ende da, jeder wundert sich über die hohe Marge, und bringt immer wieder stories, dass WDI Betrüger sind. Aber keiner weiß die tatsächliche Story.

Geil. WDI ist der Knaller.  

Kaum ist man weg wimmelt es von neuen Abkürzungen, mag mal jemand simpel zusammenfassen was es mit DPM MKT etc auf sich hat? Danke!

ich glaube jedem ist die problematik klar, die schadenssumme potentiell in die milliarden geht und das gegenüber dementsprechend 'potent' sein muss. und dass damit das unternehmen und die einzelnen personen ausscheiden (gegen die personen braucht man im übrigen nicht klagen, ich hab strafanzeige gemacht) ich wollte halt ein bisschen brainstormen - ohne dass zum 10. mal ein diesbezüglicher hinweis kommt, das weiß jeder, dass braun & co ihre schäfchen ins trockene gebracht haben


im grunde sind daher aus meiner sicht mögliche klage-targets nur
der bund
oder personen bzw. unternehmen, die in dieser höhe versichert sind
der aufsichtsrat hat doch d&o versicherung, würde so etwas bei denen greifen (spätestens am 9.6. muss dem prüfungsausschuss des aufsichtsrats bekannt gewesen sein, dass das testat nicht kommt, da eine meldung an die phil. nationalbank erfolgte, und da hätte er mE eine entsprechende adhov meldung veranlassen müssen)


weiß jemand wie das bei enron, parmalat, steinhoff war??

Zu oben. Nicht TPA2, das ist Senjo. Sondern TH2, zumindest informell.

Das wars von mir. Allen gute gelinge.

Also der Film irgendwann wird hoffentlich der Knaller!  

Fb link ein paar Posts weiter vorher. Danke an klops!  

Die AG ist kreditunwürdig laut Moodys. Keine Bank gibt Kredit. Aus die Maus. Für einen Übernehmer ist es zu undurchsichtig, ein Sumpf.

fintelegram.com/...h-binary-options-collusion-and-laundromat/

Wenn ich diesen Artikel vor einer Woche gelesen hätte.... Fahrradkette

Legendär, i love it :-)

Und dpm?

m.facebook.com/MarkTolentinoLaw/photos/...69375179430/?type=3

Spiegel eben:
"Der philippinische Wirecard-Treuhänder Mark Tolentino, der im Auftrag des Zahlungsverkehrsdienstleisters 1,9 Milliarden Euro verwaltet haben soll, hat nach eigenen Angaben nichts mit möglichen unlauteren Geschäften des deutschen Skandalkonzerns aus Aschheim zu tun. In einem Statement, das dem SPIEGEL vorliegt, versichert sein Anwalt Dennis Manalo "unerbittlich", dass Tolentinos Kanzlei MKT Law keinerlei Kenntnis von "angeblichen Unregelmäßigkeiten" habe, wonach Belege über die Bankguthaben bei zwei philippinischen Banken gefälscht sein könnten."