Ich bin heute Nacht um 5 Uhr wach geworden (ehrlich!) mit dem Gedanken, die 1,9 Mrd sind weg, Konto von TP1 ist nie transferiert worden, da wurden nur Fake Umsätze generiert. Damit WDI das nicht auffällt, wurden Provisionszahlungen an WDI geleistet, TP1 könnte von professionellen Geldwäschern genutzt worden sein. Anlass war mein Gedanke, wenn das Geld nie beim Treuhänder 2 angekommen ist und sich kein Kunde in Q1 beschwert hat, das etwas nicht mehr funktioniert, kann über dieses Treuhandkonto kaum richtiges Geschäft gelaufen sein.
Es sei denn - letzter Hoffnungsfunke von hgschr eingebracht - im Dez sind die relevanten Umsätze schon direkt über WDI abgewickelt worden.
Zur Adhoc: Ich denke das war auf jeden Fall adhocpflichtig, selbst wenn noch nicht alles klar ist. Bisher haben wir uns beschwert, dass WDI keine Adhoc zum KMPG und zu EY bevor dem 18.6 veröffentlicht hat. Jetzt gibt es den konservativen Ansatz: solange das nicht aufgeklärt ist, steht das EK erstmal als überwiegend nicht existent da.