Hawks suchen in Steinhoff-Fragen Unterstützung aus Österreich
Die Untersuchungseinheit sendet ein Hilfeersuchen, um dem Fall von Betrug und Falschdarstellung auf den Grund zu gehen.
Ein Antrag auf Rechtsbeistand zur Beweissicherung in der Steinhoff-Frage wurde abgeschlossen und an Österreich geschickt, sagt Hawks-Chef Lt-Gen Godfrey Lebeya.
Im Mittelpunkt der Saga steht der ehemalige Steinhoff-Vorstandsvorsitzende Markus Jooste, einer der Führungskräfte, der vor dem Zusammenbruch im Dezember 2017 die Leitung des Einzelhändlers innehatte.
Ende 2018 sagte Jooste den Parlamentariern, dass ihm an dem Tag, an dem er zurücktrat, keine finanziellen Unregelmäßigkeiten bekannt seien. Stattdessen warf er der Krise einen langwierigen Streit mit dem österreichischen Geschäftspartner Andreas Seifert vor, der zu Ermittlungen gegen Steinhoff durch europäische Regulierungs- und Steuerbehörden führte.
Steinhoff löste die Sackgasse mit Seifert weitgehend, indem er die Hälfte seiner deutschen Möbelkette POCO an Seifert verkaufte, der den Einzelhändler in drei Ländern verklagt hatte.
Die Hawks untersuchen verschiedene Angelegenheiten im Zusammenhang mit Steinhoff, die Betrug, Falschdarstellung und den Verlust von Milliarden Rand für Investoren betreffen.
Separate Untersuchungen von PwC haben die Überbewertung von Erträgen und Vermögenswerten beim Einzelhändler aufgedeckt.
Gruppen der Zivilgesellschaft und verschiedene Experten haben bereits vorgeschlagen, dass die Falken und andere Strafverfolgungsbehörden nicht in der Lage sind, solche komplexen Fälle zu untersuchen. Lebeya informierte den Polizeiausschuss des Parlaments 2018 und räumte dies ein. Er sagte damals, dass das Unternehmen nicht über ausreichende Kapazitäten verfüge, um einige der Wirtschaftsdelikte zu bekämpfen, und es müsse sich um Unterstützung bemühen.
Lebeya informierte die Abgeordneten am Mittwoch über hochkarätige Verbrechen und sagte, dass bisher vier Dockets registriert wurden und ein Bericht im Sinne von § 34 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung korrupter Aktivitäten von 2004, der sich auf die Steinhoff-Frage bezieht, eingegangen sei.
"Alle diese Beschwerden werden gemeinsam untersucht. Es wird behauptet, dass die Steinhoff Investment Holdings Ltd (SA) im Zeitraum ab dem Geschäftsjahr 2015 falsche, irreführende oder irreführende Abschlüsse vorgelegt hat, um entgegen § 81 des Financial Markets Act, 2012, Investoren zu gewinnen. Als die Behauptung im Dezember 2017 bekannt wurde, sank der Wert der Aktien deutlich, was zu erheblichen Nachteilen für die Investoren führte", sagte Lebeya.
Die Untersuchungen wurden fortgesetzt und die Falken warteten auf das Feedback der europäischen Behörden, sagte er.
Lebeya informierte die Abgeordneten auch über die Ermittlungen gegen Bosasa, das korrupte Facility-Management-Unternehmen, das kürzlich die freiwillige Liquidation beantragt hatte.
"Sieben Verdächtige... wurden am 6. Februar 2019 von der Direktion wegen Vorwürfen wegen Korruption, Geldwäsche und Betrug verhaftet. Die weitreichenden, hochkarätigen Verhaftungen folgen einer Marathonuntersuchung, bei der fast R1,6 Mrd. in den Ausschreibungsverfahren für die Beschaffung verschiedener Dienstleistungen durch die Abteilung für Justizvollzugsdienste unterschlagen worden sein sollen", sagte Lebeya.
Angeblich hat Bosasa, das heute als African Global Operations tätig ist, verschiedene Regierungsbeamte bestochen, um lukrative Staatsaufträge zu erhalten. Es wird erwartet, dass der Fall noch in diesem Monat behandelt wird.
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Quelle: www.businesslive.co.za/bd/national/...ia-in-steinhoff-matter/