HV-Bekanntmachung: Sedlmayr Grund und Immobilien Kommanditgesellschaft auf Aktien: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.04.2015 in 80335 München, Festsaal des Löwenbräukellers, Ny
Donnerstag, 12.03.2015 15:10 von DGAP
Sedlmayr Grund und Immobilien Kommanditgesellschaft auf Aktien / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
12.03.2015 15:08
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
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Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA
München
Wertpapier-Kennnummer 722400
ISIN DE0007224008
Wir erlauben uns hiermit, die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Dienstag, den 21. April 2015, um 11.00 Uhr im Festsaal des
Löwenbräukellers, Nymphenburgerstraße 2, 80335 München, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung einzuladen.
Tagesordnung
TOP 1
Vorlage des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses sowie des
Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns zum 30. September 2014
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14 und
des Vorschlags zur Verwendung des Bilanzgewinns
TOP 2
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.
September 2014
Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende
Gesellschafterin schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss
festzustellen.
TOP 3
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende
Gesellschafterin schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn von EUR
22.073.434,75 eine Dividende von EUR 17,- je dividendenberechtigter
Stückaktie zuzüglich eines Bonus von EUR 15,- je
dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten und den verbleibenden
Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden persönlich
haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2013/14
Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende
Gesellschafterin schlagen vor, der geschäftsführenden persönlich
haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu
erteilen.
TOP 5
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2013/14
Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende
Gesellschafterin schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen.
TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2014/15 zu wählen.
Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des
Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge bzw.
Wahlvorschläge
Für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises
geben wir folgende Adresse an:
Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: 0049 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
zur Verfügung:
Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA
- Investor Relations - Marsstraße 46-48, 80335 München
Telefax: 0049 89 5122 2520
E-Mail: hauptversammlung@sedlmayr-kgaa.de
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur
Ausübung des Stimmrechts und zu Anträgen bzw. Wahlvorschlägen von
Aktionären
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nach § 21 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden und ihren Aktienbesitz
nachweisen. Zum Nachweis reicht eine in Textform in deutscher oder
englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden
Instituts. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der
Versammlung, das ist der 31. März 2015 (Record Date), zu beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der
Gesellschaft unter der für die Übersendung der Anmeldung genannten
Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also bis zum 14.
April 2015, zugehen.
Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir
die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres
Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen,
können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein
Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären
Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Punkten der
Tagesordnung gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG zu
übersenden. Die Gesellschaft wird etwaige Anträge oder Wahlvorschläge
von Aktionären gemäß §§ 126 ff. AktG nur zugänglich machen, wenn ein
Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis zum 6. April
2015, der Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag bzw. Wahlvorschlag
an die für die Übermittlung genannte Adresse übersandt hat.
Die Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt
der Übersendung des Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen.
Rechtzeitig eingegangene Anträge bzw. Wahlvorschläge werden unter den
Voraussetzungen des § 126 AktG unter
http://sedlmayr-kgaa.de/hauptversammlung.htm zugänglich gemacht.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Zeitpunkt der Einberufung
eingeteilt in 659.980 auf den Inhaber lautende Stückaktien und 20 auf
den Namen der Aktionäre lautende Stückaktien mit jeweils ebenso vielen
Stimmrechten.
München, im März 2015
Die geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafterin
Sedlmayr Geschäftsführungsgesellschaft mbH
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sedlmayr Grund und Immobilien Kommanditgesellschaft auf Aktien
Marsstraße 46-48
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 89 51220
Fax: +49 89 51222520
E-Mail: hauptversammlung@sedlmayr-kgaa.de
Internet: http://www.sedlmayr-kgaa.de
ISIN: DE0007224008
WKN: 722400
Börsen: München, Stuttgart, Frankfurt
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