HV-Bekanntmachung: iQ Power AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.01.2015 in Zug, Schweiz mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Dienstag, 23.12.2014 15:20 von DGAP
iQ Power AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
23.12.2014 15:19
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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iQ Power AG
Zug
EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Wir freuen uns, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der iQ
Power AG einzuladen.
Datum und Zeit
27. Januar 2015 um 10:00 Uhr
Türöffnung um 09:30 Uhr
Ort
Migros Klubschule, Metalli-Gebäude, Industriestrasse 15, Zug
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1. Verrechnung von Kapitaleinlagereserven mit
Verlustvorträgen
Antrag des Verwaltungsrates:
Verrechnung von Kapitaleinlagereserven im Umfange von CHF
14'575'665.57 mit Verlustvorträgen, gemäss dem geprüften
Zwischenabschluss der Gesellschaft per 15. Oktober 2014.
2. Beschlussfassung über die Durchführung der Fusion
mit der iQ Power Licensing AG
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, dass der vom Verwaltungsrat
abgeschlossene Fusionsvertrag zwischen der iQ Power Licensing
AG (als übernehmende Gesellschaft) und der iQ Power AG (als
übertragende Gesellschaft) genehmigt und somit der Fusion
zugestimmt wird.
Einsicht in die Fusionsunterlagen
Folgende Unterlagen können spätestens ab dem 24. Dezember 2014 am Sitz
der Gesellschaft eingesehen werden:
* Fusionsvertrag gemäss Art. 12 und 13 FusG mit der
iQ Power Licensing AG, Zug sowie die geprüfte Fusionsbilanz
der übertragenden Gesellschaft vom 15. Oktober 2014.
* Fusionsbericht gemäss Art. 14 FusG, der vom
Verwaltungsrat beider beteiligten Gesellschaften gemeinsam
verfasst worden ist.
* Prüfungsbericht gemäss Art. 15 FusG der von beiden
Gesellschaften gemeinsam bestimmten zugelassenen
Revisionsexpertin, BDO AG, Baden (CHE-229.255.214).
* Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten
drei Geschäftsjahre sowie der geprüfte Zwischenabschluss per
15. Oktober 2014.
Zudem können diese Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.iqpower.com) heruntergeladen oder dessen Zustellung verlangt
werden.
Zutrittskarten
Wenn Sie an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten,
bitten wir Sie um Bestellung einer Zutrittskarte mit dem beiliegenden
Antwortformular.
Vollmachterteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen
werden, können sich durch eine Drittperson oder durch den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Als unabhängiger
Stimmrechtsvertreter i.S. von Art. 689c OR und Art. 8 VegüV amtet
Rechtsanwalt Chasper Kamer, LL.M., Ruoss Vögele Partner, Kreuzstrasse
54, CH-8032 Zürich.
Für die Vollmachterteilung an Dritte sind die Zutrittskarten zu
unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.
Für die Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
ist keine Zutrittskarte zu bestellen, sondern die Vollmacht und
Weisungen sind von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet direkt
an die Adresse gemäss dem Anmeldeformular zuzustellen. Werden keine
Weisungen erteilt, wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der
Stimme enthalten.
Stimmberechtigung
In der Zeit vom 19. Januar 2015 bis am 27. Januar 2015 werden keine
Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft
vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der
Generalversammlung vom 27. Januar 2015 berechtigen. Im Falle eines
Verkaufes aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der
Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm
zugestellte Zutrittskarte ist deshalb vor Beginn der
Generalversammlung am Schalter des Aktienbüros berichtigen zu lassen.
Rücksendung des Antwortformulars
Wir ersuchen Sie, uns Ihr Antwortformular ausgefüllt und unterzeichnet
möglichst sofort, spätestens aber bis 19. Januar 2015 zurückzusenden.
Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung
Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der
Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang
abzugeben.
Organisatorisches
Die vorliegende Einladung in deutscher Sprache stellt den Originaltext
dar. Bei Abweichungen geht der deutsche Text der englischen
Übersetzung vor. Alle in dieser Einladung verwendeten Begriffe wie
'Aktionär' etc. gelten sowohl für Frauen als auch für Männer.
Kontaktadresse
iQ Power AG
Aktienbüro
Metallstrasse 6
CH-6304 Zug
Telefon: +41-(0)41-768-03-63
E-Mail: info@iqpower.com
Mit freundlichen Grüssen
iQ Power AG
Für den Verwaltungsrat
Raymond Wicki, Präsident des Verwaltungsrates
23.12.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
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